in

تأخر تعديل قانون محاربة غسل الأموال يضع المغرب في لائحة رمادية

وضعت مجموعة العمل المالي، المعروفة اختصارا بـ”FATF”، المغرب، إلى جانب دول أخرى، ضمن لائحة تخضع للمراقبة نتيجة نواقص توجد في القوانين الوطنية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ومجموعة العمل المالي (Financial Action Task Force) عبارة عن هيئة عالمية للرقابة على غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعمل وفق معايير دولية تهدف لمنع هذه الأنشطة غير القانونية. […]

رأيك يهمنا

التعليقات

0 0 تصويت
تقييم المقال
الإشتراك
يخطر من
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments

Loading…

0

من طرف Abder

حزن داخل "البيجيدي" .. حلم "حكومة ثالثة" يصطدم ب

أكادير تضع مراحيض رائعة في خدمة الجميع